Ogłoszenie o zmianach w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z żądaniem akcjonariusza

Zarząd Modern Commerce SA (“Spółka”) w związku z otrzymaniem w dniu 4 czerwca 2019 r. od akcjonariusza reprezentującego powyżej jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki, tj. Probatus sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie żądania umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2019  r. (“ZWZA”) następującego punktu: „Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia  Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki”.

Działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Spółka niniejszym ogłasza o dokonanej zmianie w porządku obrad ZWZA, polegającej na dodaniu punktu, który oznacza się jako 13 – „Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki”.

Jednocześnie dotychczasowy punkt 13  w brzmieniu: „Wolne głosy i wnioski” oraz punkt 14 w brzmieniu „Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia” oznacza się jako 14 i 15.

Zarząd przedstawia zmieniony porządek obrad ZWZA:

  1. Otwarcie
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku
  5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji
  6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2018 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018
  7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018
  8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018,
  9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę w roku 2018,
  10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018
  11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018
  12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian § 4 Statutu Spółki i dodania § 41 w Statucie Spółki,
  13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki
  14. Wolne głosy i wnioski
  15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego

Spółka w załączeniu przekazuje zmieniony projekt uchwały: w sprawie przyjęcia porządku obrad ZWZA oraz uchwały wniesionej nowym porządkiem obrad oraz zmieniony Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Treść pozostałych opublikowanych w raporcie bieżącym nr 6/2019 projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie uległa zmianie.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 – 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Projekt uchwał na ZWZA + formularz